Con el objetivo de fortalecer la prevención frente al lavado de activos en zonas rurales, Asomif realizó el 2 de setiembre el taller virtual “Retos en la prevención del lavado de activos en zonas rurales”, dirigido a Oficiales de Cumplimiento, responsables de Prevención de Riesgos de Fraude y Oficiales de Conducta de Mercado de sus microfinancieras Asociadas.
El taller estuvo a cargo de Ricardo Sabella, experto internacional y reconocido por su trayectoria en delitos financieros y prevención de lavado de activos. Entre los principales ejes temáticos se destacaron la identificación de riesgos geográficos y estructurales, la correcta aplicación de procesos de debida diligencia, así como los retos de la informalidad que incrementan la vulnerabilidad del sector.
Con esta iniciativa, Asomif y sus Asociadas reafirman su compromiso con la especialización continua y la protección de la integridad del sistema microfinanciero, garantizando un adecuado control frente a delitos financieros, especialmente en territorios donde la prevención enfrenta mayores desafíos, entre los fraudes que más se identifican el consultor destaca la suplantación de identidad, exposición a actividades ilegales y informalidad económica.